Никосия собирается аннулировать гражданство Кипра как минимум для 26 подозреваемых инвесторов, как только палата представителей примет закон о более жестком контроле, одобренный Кабинетом министров в начале этой недели.
Кабинет министров в среду утвердил более жесткие правила для предоставления гражданства в обмен на инвестиции, привязав их к законодательству о борьбе с отмыванием денег. Поправка к закону дает властям право фактически аннулировать гражданство задним числом, что позволяет пересмотреть вопрос о гражданстве, если обнаружится, что получатели паспорта нарушили положения, включенные в новое законодательство.
Решение об аннулировании гражданства некоторых участников инвестпрограммы было принято в ноябре 2019 года, когда всплыл ряд коррупционных скандалов с участием инвесторов, которые приобрели кипрские паспорта.
Среди предполагаемых «лишенцев» иностранные инвесторы из таких стран, как Россия, Камбоджа, Малайзия и Иран, которые были связаны с авторитарными правительствами или разыскивались властями из-за их причастности к крупномасштабному отмыванию денег. Правда, единственный кандидат на отзыв паспорта, имя которого достоверно есть в списке 26 ВИП-персон, которые станут практически персонами нон грата на Кипре, — малазийский мультимиллиардер Джо Лоу.
Усилия правительства по аннулированию паспортов некоторых инвесторов натолкнулись на юридическое препятствие в отношении личных данных.
Согласно новому законопроекту, гражданство может быть аннулировано, если инвестор будет приговорен к тюремному заключению на срок более пяти лет в любой стране, если он будет разыскиваться Интерполом или Европолом, если он не соответствует установленным критериям и дополнительным предварительным условиям или подчиняется международным санкциям.
Новые правила, утвержденные Кабинетом министров и направленные в палату представителей для утверждения, вводят дополнительные проверки на протяжении всего процесса получения гражданства для инвесторов. Комитет по надзору и проверке кандидатов будет выделен из подразделения, в настоящее время работающего при Министерстве финансов. В него войдут депутаты из комитетов финансов и правосудия палаты представителей и генеральный директор Invest Cyprus.
Однако даже при таком новом режиме процедура отзыва паспортов не должна быть легкой, поскольку ряд пострадавших лиц готовится к юридической битве.
Наказания будут также применяться к менеджерам и фирмам, которые проводят процедуры должной проверки потенциальных инвесторов. За несоблюдение этого правила взимается штраф в размере до 350 000 евро.
В рамках этой программы инвесторам было выдано около 4000 кипрских паспортов, которые с 2013 года принесли не менее семи миллиардов евро в казну острова.
Между тем российские СМИ, со ссылкой на директора департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакоса Какуриса, сообщают, что кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
По словам Какуриса, власти Кипра «осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами». Кипрский чиновник сообщил, что «гражданство этих лиц находится под пересмотром и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием». Он добавил, что МВД Кипра проводит проверку «по всем успешным участникам программы инвестиций», а в отношении братьев Ананьевых проблемы выявили «на очень раннем этапе».
Между тем, как пишет российское издание «Ведомости», адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра.
В настоящее время Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне. В России их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка. Бизнесмены были объявлены в международный розыск. Позже Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество (недвижимость, машины, самолет, коллекция картин и пр.) на общую сумму более 282 миллиардов рублей.