Окружной суд Ларнаки рассмотрит первое уголовное дело, возбужденное по факту незаконного получения «золотого паспорта», сообщила государственная юридическая служба острова.
По информации местных СМИ, речь идет о гражданине Ирана, который получил гражданство Кипра после того, как украл $30 млн у иранской армии. Его разыскивает Интерпол.
Как уточнила юридическая служба ведомства, обвинения по делу предъявлены пяти физическим лицам и четырем юридическим. Всего против них выдвинуто 37 обвинений. По информации издания Sigma Live, среди обвинений — подделка документов, предоставление фальшивых документов и сговор с целью получения гражданства. «Золотой паспорт» был выдан не только самому гражданину Ирана, но также его матери и отцу.
В 2020 году власти Кипра сообщили о планах проверить все выданные с 2002 года паспорта за инвестиции. Причиной стали расследования СМИ. 1 ноября выдача паспортов была приостановлена, а в феврале 2021 года власти объявили, что не возобновят программу. В апреле 2021 года по результатам проверки было установлено, что власти Кипра незаконно выдали более 4 тыс. «золотых паспортов».
Кипр отменил программу гражданства за инвестиции после скандала, связанного с расследованием телеканала «Аль-Джазира». Журналисты выдали себя за представителей осужденного гражданина Китая и получили подтверждение, что даже такие люди могут претендовать на «золотой паспорт» при наличии денег. Телеканал также назвал имена более 30 состоятельных россиян, которые получили гражданство с 2017 по 2019 годы.
Источники: Коммерсант, Reuters